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Geldwäscheprävention im Markt
Funktionen, Chancen und Defizite
2018
DE
Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist.Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres ...
Compliance für die öffentliche Verwaltung
Mit Erläuterungen für öffentliche Unternehmen
- von
- Robert HellerNicola OhrtmannMatthias KnauffMatthias KötterAnja MengelBettina DöbbeBurkhard ArtsChristiane FreundClaudia Janssen DanyiDetlef MertenGunnar GreierHolger NiehausJan-Peter OhrtmannJens Tobias GruberJohannes HeyersKai BussmannKlaus MeßerschmidtMarkus HaggeneyMarkus ThielMartin AuerMatthias BleidieselMichaela MöhlenbeckPaul Melot de BeauregardRüdiger HopfeSebastian FestagVolker WeinreichWiebke AustWolf Achim Tönnes
2022
DE
Praxisnah, klar, verständlich, komprimiert und umfassend bereitet dieses Werk das Thema Compliance für sämtliche Erscheinungsformen der öffentlichen Hand auf. Die Neuauflage leistet praktische Orientierungs- und Umsetzungshilfe bei dem Auf- und Ausbau eines zukunftsfähigen Compliance-Systems. Das Handbuch fächert die Compliance-Grundlagen der Verwaltung und die spiegelbildlich daran anknüpfenden Anforderungen an ein Compliance-Management auf, die sich durch vielfältige Besonderheiten von d...